2015年4月27日 – 威科金融服務(Wolters Kluwer Financial Services)與MILSTE今日向大中華區銀行專業人士聯合發布一份關于反洗錢的市場調查。本次調查顯示，該地區銀行面臨不斷增加的監管壓力，比如同持續發展的內外部法規保持同步、成本管理、對鑒別可疑交易的分析軟件進行維護、了解客戶(KYC)流程，以及應對日益嚴厲的監管要求等。 

來自中國、香港和臺灣銀行業的反洗錢、法務與合規決策者參與了本次調研，評估了現階段的監管環境，并提出了對行業內持續發展的監管條例的相關見解。威科金融服務與MILSTE也對反洗錢與合規部門的決策流程進行了評估，并針對銀行在面臨欺詐監測、監管期望和科技運用等關鍵問題上探索了銀行持續穩健發展的機遇和挑戰。 

關于各地區的具體見解包括： 

• 超過半數的來自中國大陸銀行業的受訪者表示，銀行應當加強KYC流程，重視反洗錢培訓，并建立一套高效的自動化的系統以持續監測合規。 

• 在臺灣，80%的受訪者著重強調他們缺少自動化的交易監測和控制系統，尤其是在小銀行，還存在非常薄弱的KYC流程文檔管理。鑒于金融監管理事會(FSC)開始加強監管要求并將本地監管要求與國際接軌，臺灣的銀行必須開始著手準備符合國際標準。 

• 在香港，接近 45%的受訪者表示，從中國大陸涌入的高凈值人士提高了他們加強交易監管的困難，而監管機構日趨嚴厲的監管要求也促使各銀行更加關注KYC系統及其流程的持續改進。 

 “通過本次調研我們發現位于大中華區的銀行面臨的一個共同需求是改進KYC流程，架構報送系統，以及加強內部控制系統和行政制度，”威科金融服務北亞太區總裁Michael Thomas說：“架構一套功能強大的反洗錢系統需要結合深厚的專業經驗。根據我們與本地區銀行的溝通我們發現，要實現架構這樣一套系統必須依靠一個值得信賴的合作伙伴。” 

本次調研基于2015年1月至3月初進行的采訪完成。 

您可以在線 下載 完成版白皮書《大中華區銀行業反洗錢洞察》，或是訪問威科金融服務在2015年4月27日和28日設于ACAMS在香港舉辦的第7屆年度反洗錢與防范金融犯罪亞太區大會6號展位索印刷版白皮書。 

關于威科金融服務：

        威科金融服務（Wolters Kluwer Financial Services）通過遍布全球20個國家的30個辦事處為全球客戶提供風險管理、合規、財務和審計解決方案，幫助他們成功地掌控監管復雜性、優化風險和財務績效和管理數據以支持關鍵決策，其麾下品牌包括：AppOne®, AuthenticWeb™, Bankers Systems®, Capital Changes, CASH Suite™, GainsKeeper®,  NILS®,OneSumX®, TeamMate®, Uniform Forms™, VMP® Mortgage Solutions和Wiz®。威科金融服務隸屬于威科集團。威科集團2014年營業額達37億歐元（49億美元），在全球擁有大約19,000名員工，遍布歐洲、北美、亞太和拉丁美洲40多個國家和地區。威科集團總部位于荷蘭阿爾芬，在阿姆斯特丹泛歐證券交易所上市（WKL），也屬于荷蘭AEX 指數和歐洲100指數成份股。 

關于MILSTE

MILSTE是亞太地區領先的銀行業信息提供商。公司撰寫基于數據分析的財富管理、私人銀行業務、競爭和尤其是銀行內部技術方面的報告。MILSTE也出版有關地區趨勢分析的年度刊物，并為中東和亞太地區內的銀行管理人員組織培訓。